Совет директоров
АО СХП «Алтайские луга»

Опубликовано: 23.03.2022

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров
АО СХП «Алтайские луга»

Дата собрания 

14 апреля 2022

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Алтайские луга» (далее- Общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край,  Смоленский район, с. Новотырышкино

Адрес общества: 659602,  Российская Федерация, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, д.10

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания:  собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.04.2022

Время начала общего собрания акционеров: 09 час. 30 мин.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9 санаторий «Белокуриха», киноконцертный зал.

 

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  22.03.2022

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции  (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35661-N).

Повестка дня общего собрания акционеров.

  • Утверждение годового отчета АО СХП «Алтайские луга» за 2021 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  • Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  • Избрание членов Совета директоров Общества.
  • Избрание Председателя Совета директоров Общества.
  • Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: Россия, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2, кабинет 10, тел.(38577) 32-8-60.

При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров
АО СХП «Алтайские луга»

Совет директоров
АО СХП «Алтайские луга»

Опубликовано: 23.03.2021

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров
АО СХП «Алтайские луга»

Дата собрания 

15 апреля 2021

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Алтайские луга»  (далее – Общество)

Место нахождения общества: 659602, Российская Федерация, Алтайский край, Смоленский район,  с. Новотырышкино.

Адрес общества: 659602, Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, д. 10.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (основание: ст. 2, 3 Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ)

Дата окончания приема бюллетеней/ дата проведения общего собрания акционеров: 15.04.2021

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  24.03.2021

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции  (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35661-N).

Обществом осуществляется направление бюллетеней акционерам письмами и размещение на сайте Общества: http://www.belokurikha.ru.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 659602, Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, д. 10.

Повестка дня общего собрания акционеров.

  • Утверждение годового отчета АО СХП «Алтайские луга» за 2020 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  • Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  • Избрание членов Совета директоров Общества.
  • Избрание Председателя Совета директоров Общества.
  • Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.
  • Избрание Генерального директора Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.
  • Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: 659602, Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, д. 10.

При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров
АО СХП «Алтайские луга»

© 2022 Все права защищены